Yasadışı USDT Parasını Takip Etme
Merhaba, erkek arkadaşımın davası ile ilgili yazıyorum. Kendi hesabıma erişemediğim için bir arkadaşın hesabını kullanıyorum. Bir arkadaşı, babasından para geleceğini ve banka hesabı olmadığını söyleyerek, parayı önce erkek arkadaşımın banka hesabına, oradan erkek arkadaşımın Binance hesabına, oradan da kendi hesabına aktarıyor. Erkek arkadaşım paranın yasadışı para olduğunu öğrenince şikayetçi oluyor, ancak savcı paranın atıldığı adresi soğuk cüzdan ve takip edilemez diye rapor ediyor.
Birkaç gün önce eski mesajları tararken eski arkadaşının "Senin hesabına para atacağım, benim için çekebilir misin?" dediği bir mesaja rastladık, geçmiş transferlerde o tarihe baktık. Göndereceğini söylediği para, yasadışı paranın atıldığı adresten gelmiş.
Tronscan diye bir site buldum, şüpheli adresi yazdığımda yapılan tüm para transferlerini görebiliyorum. Crypto ile uğraşan arkadaşımız "Bu soğuk cüzdan değil, soğuk cüzdan olsaydı transferleri siteden göremezdiniz." dedi. Yasadışı paranın aktarıldığı tarihte para geçmişini takip ettim, "soğuk cüzdan" denilen cüzdandan başka bir cüzdan adresine, oradan da bir Binance hesabına gidiyor para. Ancak sanırım Tronscan tüm Binance 2 hesaplarını aynı kodla gösteriyor, çünkü erkek arkadaşımın hesabı da aynı kodla gösteriliyor, ancak erkek arkadaşımda Tronscan'de o hesapta görülen yüklü miktarda para hiç olmadı ve transfer geçmişi uyuşmuyor.
Binance hesaplarının kimliklerine bizim ulaşamayacağımızı biliyoruz, ancak avukatımız hesap adresini teslim etmemiz durumunda davada avantaj kazanacağımızı söyledi. Ve görevlilerin crypto para ve takibi konusunda bilgisi olmadığı için biz kendi emeğimizle suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışıyoruz.
Blockchain analizi konusunda bilgisi olan birisi yardımcı olabilirse çok memnun oluruz.